Дерипаска проиграл в США суд против Morgan Stanley

В пятницу 13-го...

В пятницу 13-го ноября суд в Нью-Йорке принял сторону банка Morgan Stanley в споре с компанией Олега Дерипаски. Последняя обвиняла банк в том, что Morgan Stanley использовал инсайдерскую информацию, передает Bloomberg. Суд же постановил, что банк действовал строго в рамках закона. «Мы выражаем благодарность присяжным, принявшим нашу сторону», – говорится в сообщении банка, сообщает издание «Коммерсант».

Напомним, структура Олега Дерипаски – нидерландская Veleron – требовала в суде от международного инвестбанка Morgan Stanley $15-25 млн. за неправомерное использование инсайдерской информации. По мнению истца, Morgan Stanley, получив информацию о margin call по кредиту на $1,22 млрд., взятому Veleron у BNP Paribas для покупки 20% в канадской Magna, начал распродавать свои акции Magna.

Согласно материалам дела, в январе 2008 года BNPP привлек Morgan Stanley в качестве агента, который в случае объявления Veleron дефолта по кредиту продаст залог. Кроме того, позже Morgan Stanley стал участником синдиката банков, которые заключили swap-соглашение по разделению рисков по кредиту Veleron. В конце сентября 2008 года, когда на фоне финансового кризиса акции Magna падали, Morgan Stanley узнал от BNPP о наступлении margin call по кредиту Veleron и о том, что кредитор потребовал от заемщика дополнительного обеспечения – $92,5 млн., а также о просьбе Veleron о реструктуризации долга.

BNP должен был заключить с Morgan Stanley соглашение о неразглашении (NDA), но оно подписано не было, следует из иска Veleron. В итоге информацию о проблемах с кредитом получили и трейдеры Morgan Stanley, которые, как говорится в материалах дела, 30 сентября начали распродавать принадлежащие инвестбанку акции Magna на коротких позициях по средней рыночной цене $51,32 за бумагу. Но ситуация на бирже лишь ухудшилась, и BNPP потребовал от Veleron по margin call еще $21 млн. Morgan Stanley к тому моменту уже распродал 191,5 тыс. акций Magna. Согласно оценке эксперта Veleron, эти продажи опустили цены на акции на $0,18-0,41 за бумагу. 1 октября банк продал еще 160,6 тыс. акций по $50,12 за штуку. В тот день был последний срок выплат по margin call, деньги Veleron не предоставила, и по кредиту был объявлен дефолт.

Затем как агент BNPP Morgan Stanley распродал по закрытой подписке 18,6 млн. акций Magna по средней цене $37,6 за штуку, при этом для себя банк купил 360 тыс. акций, заработав $4,6 млн., говорится в материалах. После раскрытия факта распродажи на бирже был продан остальной пакет – по $41,65 за штуку. В итоге, по оценке истца, вместе с оплатой услуг за продажу акций и комиссионными агента банк заработал около $8 млн. Впрочем, вырученных денег не хватило для погашения остатка по кредиту: Veleron осталась должна $79 млн.

Руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-Аудит» Дмитрий Трофимов полагает, что в делах об использовании инсайдерской информации очень трудно доказать вину. По его мнению, в данной ситуации с учетом отсутствия NDA между банком и BNPP перспективы отсудить компенсацию у Morgan Stanley «сложные».

Яна Циноева